Годовой отчет Фирменное наименование общества: Открытое акционерное московское общество «Завод имени И. А. Лихачева» (амо зил) Уникальный код эмитента icon

Годовой отчет Фирменное наименование общества: Открытое акционерное московское общество «Завод имени И. А. Лихачева» (амо зил) Уникальный код эмитента









НазваниеГодовой отчет Фирменное наименование общества: Открытое акционерное московское общество «Завод имени И. А. Лихачева» (амо зил) Уникальный код эмитента
страница1/10
Размер2.7 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева»

Протокол № ___ от «__» __________ 2012г.


УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАМО «Завод имени И.А.Лихачева»

Протокол __ от «__» __________ 2012г.




Годовой отчет


Фирменное наименование общества: Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ)


Уникальный код эмитента: 00036-А


Отчетный период (год): 2011 г.


Генеральный директор

ОАМО «Завод им. И.А. Лихачева» __________________ И.В. Захаров


Главный бухгалтер

ОАМО «Завод им. И.А. Лихачева» __________________ М.З. Марданшин


I. Сведения об обществе


  1. Полное фирменное наименование общества


Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"

Moscow Joint-Stock Company "The Likhachov Plant"


2. Сокращенное наименование.


АМО ЗИЛ

AMO ZIL



3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.


Ремонтно-производственные мастерские

Сокращенного наименования нет

Введено: 1.01.1916


Автомобильное московское общество, (АМО)

Введено: 1.08.1918


Завод имени И.В. Сталина, (ЗИС)

Введено: 1.01.1933


Автомобильный завод имени И.А. Лихачева, (ЗИЛ)

Введено: 1.01.1956


Московский автомобильный завод имени И.А. Лихачева (производственное объединение ЗИЛ), ПО ЗИЛ

Введено: 1.01.1986


Акционерное московское общество открытого типа "Завод имени И.А. Лихачева", АМО ЗИЛ

Введено: 23.09.1992


Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева", АМО ЗИЛ

Введено: 15.07.1996

4. Сведения о государственной регистрации общества


Дата государственной регистрации эмитента: 23.09.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 007.127

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц об эмитенте, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 19.08.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700135759

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

5. Идентификационный номер налогоплательщика


7725043886


6. Отраслевая принадлежность общества


Коды ОКВЭД: 34.10.4, 34.10.3, 34.10.2, 34.10.5, 34.30, 40.10.11, 27.11, 27.14, 28.62, 26.61, 50.30.1, 50.30.2, 51.61.2, 51.61.3, 51.65.5, 51.65.6, 51.70, 74.13.1, 74.30.8, 51.11.25, 51.12.22


7. Местонахождение, почтовый адрес общества и контактные телефоны


Место нахождения эмитента: РФ, 115280, Москва, Автозаводская ул., д. 23
Почтовый адрес: РФ, 115280, Москва, Автозаводская ул., д. 23

Контактный телефон: 677-95-00, 674-62-12 Факс: 675-36-17


8. Сведения об аудиторе общества.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторско-консалтинговая фирма “Партнер и Ко”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “АКФ “Партнер и Ко”

Место нахождения: 115573, г. Москва, Ореховый пр-д, 11

ИНН: 7724188712

Почтовый адрес: 115573, г. Москва, Ореховый пр-д, 11

Тел.: 958-96-93 Факс: -

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е001075

Дата выдачи: 24.07.2002

Срок действия: до 24.07.2012

Орган, выдавший лицензию: на основании приказа МИНФИНа России №150

Сотрудники Аудитора проверяют финансово-хозяйственную деятельность АМО ЗИЛ, принимают участие в работе комиссий по проведению инвентаризаций товарно-материальных ценностей и основных средств в сроки, установленные приказом АМО ЗИЛ. По окончании проверки Аудитор представляет аудиторское заключение по форме, установленной Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 6 “Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности” утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 “Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности с учетом международных стандартов аудита.


  1. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.


Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ЦФ ЗАО "Новый регистратор"

Дата, с которой ведение реестра осуществляется данным регистратором: 06.10.2009

Лицензия регистратора:

Номер: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам


  1. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

  1. Полное наименование: Акционерный коммерческий банк " Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3

Доля в уставном капитале эмитента: 64,77 (номинальный держатель)

  1. Сведения о структуре органов управления общества



  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров Общества состоящий из 9 членов;


- Функции Единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор Общества – Игорь Владимирович Захаров;
  • Правление Общества состоящее из 11 членов Правления, возглавляемое Генеральным директором Общества.



13. Филиалы и представительства общества


1. Наименование: Поволжское представительство АМО ЗИЛ

Дата открытия: 5.02.2004г.

Место нахождения: 440022, г. Пенза, ул. Насосная, д.3


2. Наименование: Смоленское представительство АМО ЗИЛ

Дата открытия: 5.07.2002г.

Место нахождения: 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, д.26


14. Лицензии:


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунального хозяйства

Номер: ГС-1-99-02

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление проектирования зданий и сооружений

Дата выдачи: 03.07.2008

Дата окончания действия: 03.04.2013


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

Номер: 61123

Наименование вида (видов) деятельности: услуги на предоставление каналов связи

Дата выдачи: 01.11.2008

Дата окончания действия: 01.08.2013


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

Номер: 61124

Наименование вида (видов) деятельности: услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации

Дата выдачи: 01.11.2008

Дата окончания действия: 01.08.2013


Наименование органа, выдавшего лицензию: Правительство Москвы Департамент образования г. Москвы

Номер: 026450

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление образовательной деятельности

Дата выдачи: 27.02.2010

Дата окончания действия: 27.11.2015


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ВП-01-004239 (ЖКСХ)

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности эксплуатации взрывоопасных производственных объектов

Дата выдачи: 28.05.2010

Дата окончания действия: 28.05.2015


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ЭХ-01-004240 (Х)

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности эксплуатации химически опасных производственных объектов

Дата выдачи: 28.05.2010

Дата окончания действия: 28.05.2015


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ОП-01-004365 (77)

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности

Дата выдачи: 09.07.2010

Дата окончания действия: 09.07.2015


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому, и атомному надзору

Номер: ВП-01-004569 (М)

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Дата выдачи: 21.10.2010

Дата окончания действия: 21.10.2015


Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Номер: 8-2/01916

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Дата выдачи: 13.08.2010

Дата окончания действия: 13.08.2015


Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

Номер: 787378

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов

Дата выдачи: 19.09.2010

Дата окончания действия: 19.09.2015


15. Сведения о юридических лицах, участником которых является общество:


1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВТФ ЗИЛ-экспорт АМО ЗИЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВТФ ЗИЛ-экспорт"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725074267

ОГРН: 1027739681870

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: оптовая торговля автотранспортными средствами


2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЗИЛ - Термопечь"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗИЛ-Термопечь"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725070576

ОГРН: 1027739822582

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство печей и печных горелок


3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат общественного питания ЗИЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОП ЗИЛ"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 16 корп. 2

ИНН: 7725584525

ОГРН: 5067746967921

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: деятельность ресторанов и кафе


4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый Дом АМО ЗИЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом АМО ЗИЛ"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23 стр. 310

ИНН: 7725061758

ОГРН: 1027739293119

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: оптовая торговля автотранспортными средствами


5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ - Техостнастка"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Техоснастка"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725239208

ОГРН: 1037725048514

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества


6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-СБО"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-СБО"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 19 корп. 1

ИНН: 7725515426

ОГРН: 1047796556280

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: управление недвижимым имуществом


7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зил-Компонент"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Компонент"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725508210

ОГРН: 1047796262513

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: консультирование по вопросам финансового посредничества


8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЗИЛ-АйПи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗИЛ-АйПи"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725528062

ОГРН: 1047797021876

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: предоставление прав на пользование товарных знаков, патентов на изобретения и промышленные образцы


9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лицей Столичный"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лицей Столичный"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725534002

ОГРН: 1057746392120

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: управление недвижимым имуществом


10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вездеход-ГВА"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вездеход-ГВА"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725045629

ОГРН: 1037739346567

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 63

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 63

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство и выпуск поисково-спасательных и специальных машин


11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-Спецмонтаж"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Спецмонтаж"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725521003

ОГРН: 1047796731949

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.17

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство печей и печных горелок


12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Промобъект"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промобъект"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725549175

ОГРН: 1057748299113

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.78

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: управление недвижимым имуществом


13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мосавтотест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мосавтотест"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725560700

ОГРН: 1067746349549

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: технические испытания, исследования и сертификация


14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЦ-ЗИЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭЦ-ЗИЛ"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725563814

ОГРН: 1067746349549

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство электроэнергии


15. Полное фирменное наименование: Общество с огграниченной ответственностью "Энергоблок"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергоблок"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23

ИНН: 7725572625

ОГРН: 1067746686512

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство электроэнергии


16. Полное фирменное наименование: СП "Худжант-ЗИЛ"

Сокращенное фирменное наименование: СП "Худжант-ЗИЛ"

Место нахождения: 735734 Таджикистан, г. Чкаловск, Гурьянова 1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.7

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство и реализация автобусов, полуприцепов и прицепов к автомобилям


17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Каширский литейный завод "Центролит""

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КЛЗЦ"

Место нахождения: Россия, г. Кашира, Московская область,

ИНН: 5019000814

ОГРН: 1025002510191

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.93

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство литых заготовок для машиностроения, металлургической, химической и других отраслей промышленности


18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский бизнес инкубатор"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МБИ"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, пр-кт Андропова 18 корп. 7

ИНН: 7725237240

ОГРН: 1037725042794

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: разработка и финансирование и реализация инновационных коммерческих проектов и программ


19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ФКПИ "АМОинвест"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФКПИ "АМОинвест"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва,

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЭЦ-ЗИЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТЭЦ-ЗИЛ"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23 корп. 15

ИНН: 7725592438

ОГРН: 1067761496307

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство, передача, распределение электроэнергии


21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МосАвтоЗИЛ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МосАвтоЗИЛ»

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 корп. 15

ИНН: 7725616833

ОГРН: 1077760003804

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Производство грузовых автомобилей. Значение общества для деятельности эмитента - участие в общем производственном процессе.


22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Автоматив Техноложиз»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альфа Автоматив Техноложиз»

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 корп. 15

ИНН: 7725618132

ОГРН: 1077760706011

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Производство и продажа штампованных деталей для автопроизводителей.


23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузовной корпус»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кузовной корпус»

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 стр. 120

ИНН: 7725618703

ОГРН: 1077760978591

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Управление недвижимым имуществом.


24. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Смоленский автоагрегатный завод имени В.П. Отрохова АМО ЗИЛ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ»

Место нахождения: 214011 Россия, г. Смоленск, Губенко 26

ИНН: 6729008760

ОГРН: 1026701421416

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Производство автомобилей


25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпус»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Корпус»

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23

ИНН: 7725552410

ОГРН: 1057748812043

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.86

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Управление недвижимым имуществом


26. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Футбольный клуб "Торпедо Москва"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК "Торпедо Москва"

Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская, 23 стр. 15

ИНН: 7704148542

ОГРН: 1027739534844

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.5

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.5

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Деятельность в области спорта


27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пансионат"

Место нахождения: 115280 Россия, г.Москва, Автозаводская 23

ИНН: 7725549087

ОГРН: 1057748287299

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: управление недвижимым имуществом


28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Березка"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Березка"

Место нахождения: 115280 Россия, г.Москва, Автозаводская 23

ИНН: 7725560186

ОГРН: 1067746234566

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: управление недвижимым имуществом


29. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлист"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Металлист"

Место нахождения: 123290 Россия, г.Москва, 2-ая Магистральная 8 стр. а

ИНН: 7714040114

ОГРН: 1037739415196

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 88.42

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 88.42

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: управление недвижимым имуществом



  1. Положение общества в отрасли



В автомобильной отрасли АМО ЗИЛ представлен в двух сегментах грузовых автомобилей: лёгкие грузовые автомобили полной массой 3,5-8 тн (LDT) и среднетоннажные автомобили полной массой 8-13 тн. (MDT1). Общий объем рынка в этих сегментах по итогам 2011 года составил 22,9 тыс. шт. и 2,5 тыс. соответственно.

В посткризисные годы подъёма рынка грузовиков (2009-2010 гг.) доля АМО ЗИЛ в этих сегментах составляла около 10% и 25%. В связи с экспансией на российский рынок коммерческих грузовиков зарубежных компаний и временной остановкой производства автомобилей ЗИЛ, доля АМО ЗИЛ за 2011 год снизилась до уровня менее 1%.

На настоящий момент основными конкурентами АМО ЗИЛ являются:

- в сегменте LDT: ГАЗ (48%), Hyundai (21%), Mitsubishi Fuso (5%), Isuzu (4%),

HINO (4%);

- в сегменте MDT1: КАМАЗ (42%), МАЗ (28%), Hyundai (15%), HINO (7%).


III. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.


Серийное производство шасси автомобилей классов LDT и MDT1 и простых и дешевых бортовых платформ для установки на эти шасси.

Производство автокомпонентов для коммерческих автомобилей классов LCV, LDT и MDT1.

Производство спецтехники на шасси автомобилей ЗИЛ и шасси автомобилей других автопроизводителей.


IV. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Период работы Совета директоров: июнь 2011 г. – июнь 2012 г.

За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров. Председатель Совета директоров АМО ЗИЛ, а так же члены Совета Директоров созывали заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:

В июне 2011 года на заседании Совета директоров АМО ЗИЛ были избраны Председатель Совета директоров АМО ЗИЛ, заместитель Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ и Секретарь Совета директоров АМО ЗИЛ.

В сентябре 2011 года, было проведено одно заочное заседание Совета директоров, кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- Одобрение ряда сделок, связанных с заключением договоров займа между АМО ЗИЛ и Открытым акционерным обществом «ОЭК-Финанс»;

- Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатов, выдвигаемых на должности единоличного исполнительного органа организаций, акциями и долями которых владеет общество;

- Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) – 11 членов Правления;

- Досрочное прекращение полномочий члена Правления - Мартынова Федора Михайловича;

- Избрание членами коллегиального исполнительного органа АМО ЗИЛ – Ракова М.Ю., Лозовского Ю.Л. и Бендерского Э.В.;

- Предоставление Председателю Совета директоров Общества права подписи от имени Общества договоров с членами Правления Общества;

- Одобрение передачи недвижимого имущества АМО ЗИЛ общей стоимостью 160 516 804,5 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот четыре рубля 50 копеек) в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Промобъект» (ОГРН 1057748299113) и соответственно изменения доли участия АМО ЗИЛ в ООО «Промобъект» (ОГРН 1057748299113).

В октябре 2011 года, было проведено одно заочное заседание Совета директоров, кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- Одобрение заключения АМО ЗИЛ Договора займа с Открытым акционерным обществом «ОЭК-Финанс»;

- Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АМО ЗИЛ (Генеральным директором АМО ЗИЛ) и членами коллегиального исполнительного органа АМО ЗИЛ (Правления АМО ЗИЛ) должностей в органах управления других организаций.

В ноябре 2011 года, было проведено три заочных заседания Совета директоров, кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- О процедуре проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита, для последующего утверждения аудиторской организации, ставшей победителем конкурса, на годовом общем собрании акционеров. Определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества и размера оплаты его услуг;

- Об одобрении прекращения участия АМО ЗИЛ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания ЗИЛ» - вопрос был перенесен на следующее заседание, решением Совета директоров;

- Одобрение Договора займа №7/11-З от 15 сентября 2011 года, заключенного АМО ЗИЛ с Открытым акционерным общество «ОЭК-Финанс» (далее так же ОАО «ОЭК-Финанс», который вместе с договорами займа, заключенными между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ 13 апреля 2011 года №02/11-З, 28 июня 2011 года №04/11-З, 21 июля 2011 года №05/11-З и 21 июля 2011 года №06/11-З, составляет совокупность взаимосвязанных сделок и подлежит одобрению как крупная сделка;

- Одобрение заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Московский завод домашних холодильников» и Открытым акционерным московским обществом «Завод имени И.А. Лихачева»;

- Одобрение заключения ОАО «Московский завод домашних холодильников» договора уступки в полном объеме исключительных прав на товарный знак, охраняемый в Российской Федерации на основании Свидетельства № 335969, заключаемого с Открытым акционерным московским обществом «Завод имени И.А. Лихачева», в отношении всех товаров и услуг, указанных в Свидетельстве № 335969, за вознаграждение в размере 4 873 000-00 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят три тысячи/00) рублей (в том числе 18%НДС) определенного на основании отчета независимого оценщика;

- Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 04/11-3 от 28 июня 2011 года между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ, который вместе с договорами займа, заключенными между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ 13 апреля 2011 года № 02/11-3, 21 июля 2011 года № 05/11-3, 21 июля 2011 года № 06/11-3 составляет совокупность взаимосвязанных сделок и является сделкой, на которую в соответствии с Уставом АМО ЗИЛ распространяется порядок одобрения крупных сделок;

- Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 05/11-3 от 21 июля 2011 года между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ, который вместе с договорами займа, заключенными между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ 13 апреля 2011 года № 02/11-3, 28 июня 2011 года № 04/11-3, 21 июля 2011 года № 06/11-3 составляет совокупность взаимосвязанных сделок и является сделкой, на которую в соответствии с Уставом АМО ЗИЛ распространяется порядок одобрения крупных сделок;

- Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 06/11-3 от 21 июля 2011 года между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ, который вместе с договорами займа, заключенными между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ 13 апреля 2011 года № 02/11-3, 28 июня 2011 года № 04/11-3, 21 июля 2011 года № 05/11-3 составляет совокупность взаимосвязанных сделок и является сделкой, на которую в соответствии с Уставом АМО ЗИЛ распространяется порядок одобрения крупных сделок;

- Одобрение заключения договора займа между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ, который вместе с договорами займа, заключенными между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ 13 апреля 2011 года № 02/11-3, 28 июня 2011 года №04/11-3, 21 июля 2011 года №05/11-3, 21 июля 2011 года №06/11-3, 15 сентября 2011 года № 07/11-3 и 12 октября 2011 года № 08/11-3, составляет совокупность взаимосвязанных сделок и подлежит одобрению как крупная сделка.

В декабре 2011 года было проведено два заочных заседания Совета Директоров кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- Одобрение договора займа между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ;

- Одобрение договора купли-продажи земельного участка, заключаемого между АМО ЗИЛ и Муниципальным образованием Можайский муниципальный район Московской области на следующих существенных условиях: площадь участка 23 970 000 кв. метров, кадастровый номером 50:18:0000000:137, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства по цене 7 011 225 (Семь миллионов одиннадцать тысяч двести двадцать пять) рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключается в связи с переоформлением права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок;

- Определение позиции представителя АМО ЗИЛ для голосования на внеочередном общем собрании участников по вопросу о заключении договора об ипотеке недвижимого имущества между ООО «Кузовной корпус» (ОГРН 1077760978591) - «Залогодатель» и городом Москвой в лице Департамента имущества города Москвы - «Залогодержатель» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) по соглашениям о реструктуризации задолженности АМО ЗИЛ, заключенным в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. №376-ПП «О реструктуризации задолженности АМО ЗИЛ»;

- Определение позиции представителя АМО ЗИЛ для голосования на внеочередном общем собрании участников по вопросу о заключении договора об ипотеке недвижимого имущества между ООО «Промобъект» (ОГРН 1057748299113) - «Залогодатель» и городом Москвой в лице Департамента имущества города Москвы - «Залогодержатель» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АМО ЗИЛ по соглашениям о реструктуризации задолженности АМО ЗИЛ, заключенным в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. №376-ПП «О реструктуризации задолженности АМО ЗИЛ».

- Рассмотрение вопроса о совмещении членом коллегиального исполнительного органа АМО ЗИЛ (Правления) должностей в органах управления других организаций;

- Утверждение бизнес-плана АМО ЗИЛ на сентябрь – декабрь 2011г. На заседании было принято решение: поручить генеральному директору АМО ЗИЛ Захарову И.В. подготовить предварительный отчет о деятельности автозавода за 2011год и представить его Совету Директоров для рассмотрения. А так же поручить генеральному директору АМО ЗИЛ Захарову И.В. разработать Стратегический бизнес-план развития АМО ЗИЛ за 3 (три) года, Оперативный бизнес-план на 2012 год и представить их на рассмотрение и одобрение Совету директоров;

- Рассмотрение отчета об использовании денежных средств, полученных по договорам займа № 04/11-3 от 28.06.2011 года, № 02/11-3 от 13.04.2011 года, № 05/11-3 от 21.07.2011 года и № 06/11-3 от 21.07.2011 года, заключенных между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ. Было принято решение информацию принять к сведению;

- Рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых на должности единоличного исполнительного органа организаций, акциями и долями которых владеет Общество;

- Определение позиции представителя АМО ЗИЛ для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Каширский литейный завод «Центролит» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

- Одобрение прекращения участия АМО ЗИЛ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания»;

- Одобрение заключения договора купли-продажи 20 378 (двадцати тысяч триста семьдесят восемь) штук акций, что составляет 88,42% акций дотационного предприятия ОАО «МЕТАЛЛИСТ», использующего труд инвалидов, находящихся в собственности у Открытого акционерного общества «Московский завод домашних холодильников» (ОАО «МЗДХ») между ОАО «МЗДХ» и Открытым акционерным московским обществом «Завод им. И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ), по которому ОАО «МЗДХ» является продавцом, АМО ЗИЛ – покупателем, по цене 20 378, 00 руб. (двадцать тысяч триста семьдесят восемь рублей 00 копеек).

В январе 2012г. было проведено одно заочное заседание Совета Директоров, кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- Одобрении заключения АМО ЗИЛ договора займа с ОАО «ОЭК-Финанс», где АМО ЗИЛ – заемщик, ОАО «ОЭК-Финанс» - займодавец;

- Определение позиции представителя АМО ЗИЛ для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Промобъект» по вопросу о заключении договора об ипотеке (залога недвижимого имущества) между ООО «Промобъект» (ОГРН 1057748299113) - «Залогодатель» и ОАО «ОЭК-Финанс» (ОГРН 5087746123130) – «Залогодержатель» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АМО ЗИЛ - «Заемщик» по договору займа № 07/11-З от 15 сентября 2011 года, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком;

- Определение позиции представителя АМО ЗИЛ для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Промобъект» по вопросу о заключении договора об ипотеке (залога недвижимого имущества) между ООО «Промобъект» (ОГРН 1057748299113) - «Залогодатель» и ОАО «ОЭК-Финанс» (ОГРН 5087746123130) – «Залогодержатель» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А. Лихачева» - «Заемщик» по договору займа № 08/11-З от 12 октября 2011 года, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком.

В феврале 2012г. было проведено одно заочное заседание Совета Директоров, кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- Рассмотрели предложения акционеров Общества по включению вопросов в Повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля;

- Рассмотрели процедурные вопросы проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита, для последующего утверждения аудиторской организации, ставшей победителем конкурса, на годовом общем собрании акционеров.

Поручили Генеральному директору общества:

- утвердить состав конкурсной комиссии АМО ЗИЛ по выбору аудиторской организации для осуществления ежегодной обязательной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- утвердить конкурсную документацию по размещению заказа на оказание услуг по обязательному годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева» АМО ЗИЛ;

- обеспечить утверждение необходимой документации, процедур и порядка по подготовке и организации открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного годового аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества;

- обеспечить текущий контроль за подготовкой и организацией торгов;

- обеспечить заключение контракта на оказание услуг по обязательному годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности общества с победителем конкурса после утверждения кандидатуры аудитора общества на годовом общем собрании акционеров.

В марте 2012г. было проведено одно заочное заседание Совета Директоров, кворум состоялся, именные бюллетени для голосования членам Совета директоров были разосланы, и решены следующие вопросы:

- Одобрение сделки, совершаемой АМО ЗИЛ: заключение договора залога пакета обыкновенных именных акций в размере 100 % уставного капитала ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ» (ОГРН 1067761496307) между АМО ЗИЛ - «Залогодатель» и ОАО «ОЭК-Финанс» -«Залогодержатель» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АМО ЗИЛ по договору займа с ОАО «ОЭК-Финанс», где АМО ЗИЛ - заемщик, ОАО «ОЭК-Финанс» - заимодавец;

- Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АМО ЗИЛ, а так же Положения о комиссии по выбору поставщиков, исполнителей и подрядчиков при проведении закупок товаров работ и услуг для нужд АМО ЗИЛ;

- Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2-2ц/12- 2010 от 22 декабря 2010 года между ОАО «Центральная топливная компания» и АМО ЗИЛ.

Члены Совета директоров изучали материалы заседаний и активно участвовали в обсуждениях вышеназванных вопросов. Полный пакет материалов предоставлялся каждому члену Совета директоров своевременно.

Департаментом имущества города Москвы выпускались директивы представителям интересов города в органах управления АМО ЗИЛ по голосованию по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, требующим определения позиции со стороны владельца городского пакета акций. Государственные представители активно участвовали в дискуссиях, голосовали по отдельным вопросам, в соответствии с директивами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:



Руководство: В. В. Клочай Генеральный директор
Полное наименование компании: Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»



Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества “газ” Код эмитента
Место нахождения эмитента: Россия, 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88



Открытое акционерное общество "Волгоградский тракторный завод"



Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжёлого электрического машиностроения «Привод» за 2009 год



Годовой отчет открытого акционерного общества «Балашихинский литейно-механический завод» по итогам работы за 2009 год



Открытое акционерное общество



Открытое акционерное общество



Открытое акционерное общество



Годовой отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы



Открытое акционерное общество "Автоцентр-Тольятти-ваз"

Поделиться в соцсетях



Авто-дневник






База данных защищена авторским правом ©ucheba 2000-2018

обратиться к администрации | правообладателям | пользователям

разработчик i-http.ru

на главную